Arrestation d’un groupe criminel activant dans le blanchiment d’argent pour une valeur de 800 millions DA

Sétif

Les éléments de la brigade du service de police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Sétif ont mis fin aux agissements d’un groupe criminel composé de 6 individus, activant dans le blanchiment d’argent d’une valeur de 800 millions de dinars, selon un communiqué publié jeudi par ce corps constitué.
Selon ce document, une opération menée par ces services a conduit à l’arrestation de 6 suspects âgés de 34 à 61 ans et à la saisie de 190 obligations au porteur d’une valeur financière de 800 millions de dinars, en plus d’un montant en espèces de plus d’un million de dinars, de 8 cachets humides commerciaux et d’un reçu d’obligations originales émises par une institution financière pour un montant de 100 millions de dinars. Au cours de la même opération, 63 dossiers préparés en vue d’une falsification concernant des ventes fictives ont été saisis, ainsi que de fausses factures liées à des transactions commerciales fictives, récupérées au siège d’une société appartenant au principal suspect.
Des ordinateurs, des téléphones portables et des clés USB utilisées pour la falsification ont également été saisis au domicile de l’un des suspects, selon le communiqué de la Sûreté de wilaya. L’opération policière a été menée en coordination avec le parquet et l’autorité centrale pour le traitement de ce type d’affaires, liées à des transactions financières suspectes de deux personnes originaires de la wilaya de Sétif détenant des obligations au porteur au niveau de deux agences bancaires.
L’enquête préliminaire a battu en brèche les justifications du principal suspect concernant le montant saisi, en démontrant après approfondissement des investigations, que la provenance de ladite somme était suspecte et provenait de pratiques commerciales fictives, donc frauduleuses, visant à dissimuler des transferts financiers illégaux.
Les conclusions des enquêteurs ont été confortées par des fichiers saisis, relatifs à des transactions avec des clients grossistes, originaires de plusieurs wilayas, dont la plupart ont des antécédents en matière d’évasion fiscale, selon la même source.n